流程管理制度示例

第一章 總則

第一條 為加強某某連鎖經營有限公司（以下簡稱“某”）流程管理工作，建立和完善流程管理體系，規范流程制定程序，特制定本制度。

第二條 流程管理的原則

（一） 根據效率優先、兼顧風險的原則，讓合適的人、在合適的時間、在適當的風險下做合適的事，從而更好地為公司創造價值；

（二） 以部門為主體，推動部門發揮創新能力。

第三條 流程的管理模式

根據某組織結構及運營管理模式，管理流程主要實行公司級和部門級兩級管理模式：

（一） 跨部門間的流程由戰略企划部負責組織建立和管理（該類流程以下稱公司級流程）；

（二） 部門內使用的流程由各部門負責建立和管理（該類流程以下稱部門級流程）。

第四條 流程的分類

（一） 按管理層次，流程一般分為以下三個級別：

1. 一級流程：指按企業內部價值鏈圖划分的以業務域為核心的高階流程，如戰略管理流程；

2. 二級流程：指在每個域內以業務域過程為核心的中階流程，如戰略規划流程；

3. 三級流程：指對業務域過程進行細分，以業務活動為核心的低階流程，如戰略規划制定流程。

（二） 按對企業運營發展的影響的大小，上述各級別的流程一般又可分為以下三類：

1. 決策流程：指對企業運營發展影響較大，需要引起重點關注的流程，決策類流程的每一項活動都要確保企業的可持續經營與發展，體現其方向性；

2. 業務流程：指企業創造利潤的核心流程，該類流程運行良好將對企業的運營發展有着比較顯著的推動作用，業務類流程的每一項活動要體現其增值性；

3. 管理流程：指為業務流程提供服務和支持的流程，在管理類流程的每一項活動都是為業務活動提供支撐服務，體現效率；

（三） 公司級流程和部門級流程均可按上述要求進行相應的分類。

第五條 流程管理的組織與職責

（一） 管理高層：

1. 監督並指導流程管理體系的運行；

2. 協調流程管理體系運行過程中出現的各種重大問題；

3. 核心管理流程優化的審批工作；

4. 當公司戰略及組織機構出現重大變化時，負責啟動管理流程全面優化工作。

（二） 各部門應設置兼（專）職的流程管理人員，負責各部門內流程的日常管理工作，並以此為基礎形成某的流程管理團隊；

（三） 戰略企划部是某的流程管理部門，其主要職責：

1. 負責建立健全某流程管理體系；

2. 提供流程管理規范、方法和工具；

3. 負責組織公司級流程的建立、評估、優化和廢除，並保持持續改進；

4. 負責公司級流程執行情況的監控，並對執行的效果進行跟蹤；

5. 培訓、支持和輔導各部門進行流程的管理。

（四） 各部門主要職責：

1. 負責擬定其工作職責范圍內的各類公司級流程，參與公司級流程的評估、優化等工作；

2. 負責本部門內流程的規划、建立、評估和優化，並保持持續改進。

第二章 流程編制要求

第六條 流程文件的組成

一個完整的流程文件應包括流程說明書、流程圖及相關表單等，具體要求如下：

（一） 流程說明由發布日期、發布單位或部門、流程名稱、流程擁有者（指流程擬定部門，下同）、流程編號及版本號、流程編制的依據文件、流程適用范圍、流程涉及部門/崗位、流程活動描述等組成，格式見附件一；

（二） 流程圖由單位、流程編制人、主管部門、參與部門、流程名稱、流程編號、最后更新日期、版本號等組成，流程圖模板見附件二；

（三） 對於作為附件依附於各類制度中的流程，其管理應納入流程管理的范疇，可不另行編制流程說明書及相關表單。

第七條 流程文件的編制要求

（一） 流程文件編制時要用詞確切，語句通順，職責明確；

（二） 在描述業務流程時，應抓住核心業務和主要活動點，並不一定要求對流程的很多細枝末節進行100％的描摹；

（三） 在確保流程的可操作性、高效性的同時，應設有關鍵的控制點進行合理控制，以規避業務風險；

（四） 流程文件應遵循相關制度的規定，避免相互抵觸；

（五） 流程文件一律使用A4紙（縱向），計算機打印稿報批。流程說明書文字采用五號宋體，1.5倍行距；流程圖中文字采用宋體，字號自定；

（六） 頁面設置要求：上頁邊距、左邊距3mm，下頁邊距、右邊距2mm；頁腳邊距1.0cm，中間設置頁碼（小五號宋體）；

（七） 利用Microsoft Visio 2013流程工具軟件來繪制流程圖，並按規定的流程圖編制規范（見附件三）執行，繪制流程圖時要體現活動的順序性，根據業務活動的先后順序自上而下進行繪制；

（八） 流程文件采用活頁裝訂成冊。

第三章 流程的管理

第八條 流程名稱

流程名稱命名應規范、簡潔、具體。

第九條 流程編號規則

對流程按一定規則編號是建立和維護流程的重要步驟，按照流程分類的要求，某流程編號分五個區域，區域與區域之間用中划線聯接，具體如下：

（一） 第一區：表示企業代號，公司代號用“XXX”；

（二） 第二區：表示部門代號，各部門代號一般以漢語拼音縮寫表示，表：3－1為各部門代號一覽表；

表3－1：各部門代號一覽表

部門名稱	部門代號	部門名稱	部門代號
戰略企划部	ZL	采購部	CG
財務部	CW	設備采購部	SB
人力資源部	HR	物流中心	WL
辦公室	BG	市場開發部	SC
營運部	YY	營建部	YJ
產品研發部	YF	審計監察部	SJ

（三） 第三區：表示該流程在企業（部門）模型中所屬的業務域編號（一級流程），以一級流程漢語拼音縮寫表示；

（四） 第四區：表示該流程在業務域中的域過程編號（二級流程），以2位阿拉伯數字順序編寫；

（五） 第五區：表示該流程在域過程中業務活動的編號（三級流程），以2位阿拉伯數字順序編寫；

（六） 流程編號一經確定，以后修改時只需改變其版本號；

（七） 若三級流程下尚需細分子流程，子流程的編號是在該三級流程第五區后加阿拉伯數字順序表示，中間用圓點“.” 進行隔開。

第十條 流程及流程清單版本編號及最后更新日期規則

（一） 對流程和流程清單進行版本編號及最后更新日期的編制與管理是維護業務流程的重要舉措之一；

（二） 某流程和流程清單的版本編號為：以V打頭，后接阿拉伯數字。例如：V1.0，意為版本號為1.0。阿拉伯數字中小數點前一位數字表示流程或流程清單有較大變動，如流程中的責任部門/崗位發生增減，流程清單中的業務域、域過程發生變動或相關業務流程的增減等；小數點后一位數字表示流程或流程清單發生較小變動；

（三） 某流程或流程清單最后更新日期格式為：XXXX.XX.XX（年.月.日）表示。

第十一條 流程清單的編制

公司戰略企划部、各部門、各餐廳應在某流程分類基本框架的基礎上，會同相關部門/崗位梳理出各域過程中相關業務活動的流程（三級流程），並編制公司級和部門級流程的清單（流程清單格式見附件四），流程清單主要包括各級別流程的編號、流程名稱、編制人、主管部門、流程涉及部門/崗位、流程簡要說明及備注等。公司級流程清單由戰略企划部負責管理，並於每年1月份公布某現行有效的公司級流程清單。

第四章 流程的建立

第十二條 流程的建立、評估及優化工作須納入年度工作計划。戰略企划部應於每年12月份組織相關部門編制下一年度公司級流程建設的計划，並納入公司的年度工作計划。

第十三條 對因工作急需建立、評估或優化但未列入公司年度工作計划的公司級流程，相關部門可提出申請（流程建立/優化的申請表見附件五），經戰略企划部審查，公司分管領導批准后，由戰略企划部負責調整相應的年度工作計划。

第十四條 各部門年度流程工作計划由各部門經理批准后實施，工作計划報戰略企划部備案。

第十五條 按照批准的年度工作計划，戰略企划部負責組織公司級流程的編制工作。公司級流程草案一般由所涉及到的相關部門負責編制，編制過程中應充分征求和聽取流程主要使用部門和崗位的意見。

第十六條 公司級流程草案經起草部門經理校對后提交公司戰略企划部，戰略企划部就如下內容進行審查：

（一） 流程內容與公司級現行相關制度和其他流程是否協調、一致，如果要改變相關制度規定和其他流程的，其理由和依據是否充分；

（二） 流程的編制是否符合本制度規定的規范要求。

第十七條 公司級流程草案的會簽工作由戰略企划部負責組織（流程會簽審批表見附件六），流程主要使用部門經理和相關人員對流程的合理性、有效性和可操作性等進行確認，並出具會簽意見，交戰略企划部。

第十八條 根據審查和會簽的意見，戰略企划部應會同流程起草部門對相關意見提出處理建議，並負責編制流程審查報告。流程草案經公司分管領導審核后，報總經理審批。根據公司分管領導及總經理的審批意見，戰略企划部組織起草部門完成流程草案的修改和完善，負責流程的終校和流程編號及流程版本號的確定，並完成公司級流程清單的相應變更。流程原稿及審批過程記錄由戰略企划部負責留存。

第十九條 部門級流程由各相關部門或所屬單位負責組織起草，經各相關部門經理審批后實施。各相關部門的部門級流程清單、流程文件（含電子文檔）應在每年12月底前報公司戰略企划部備案。

第二十條 流程的頒布

（一） 公司級流程由辦公室負責印制、下發和歸檔（含電子文檔）管理；

（二） 部門級流程由各相關部門自行印制、下發和歸檔（含電子文檔）管理。

第五章 流程的評估、優化和廢除

第二十一條 流程的優化改進建議

流程使用部門和崗位人員是流程的直接關系人，對公司級流程在具體操作中存在的問題可隨時向公司戰略企划部提出流程優化改進建議（流程優化改進建議表見附件七），流程擁有者和戰略企划部應對改進建議進行分析、研究，提出相應的處理意見並予以落實，以確保公司級流程的持續優化。

第二十二條 流程的評估

戰略企划部應定期（一般為7月份）組織相關部門對公司級流程特別是公司級核心流程的執行情況進行評估，並廣泛收集流程主要使用部門和崗位的意見和建議，分析流程在執行過程中是否暢通、流程環節是否落實到崗位、流程執行中是否專事專人等，識別出公司級流程存在的問題並編制流程評估報表，並就存在的問題提出改進和優化建議。

第二十三條 流程的優化

根據相關部門/崗位提出的流程優化改進建議及流程評估結果，在充分聽取流程主要使用部門/崗位意見的基礎上，由戰略企划部組織流程擁有者依據ESIA（清除、簡化、整合、自動化）的原則對相關公司級流程進行優化設計，優化后的流程審批按第四章規定的審批程序執行。

第二十四條 流程的廢除

公司級流程的廢除由戰略企划部負責統一管理，辦公室負責廢除流程的回收及銷毀等工作。

第六章 附則

第二十五條 本制度由戰略企划部負責擬定、修改和解釋。

第二十六條 本制度自發布之日起執行。

 

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作者：Petter Liu
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